U skladu sa članom 53. i članom 33. Statuta Mikroelektronika AD Banjaluka, Upravni odbor Mikroelektronika AD Banjaluka
SAZIVA
II vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Mikroelektronika AD Banjaluka koja će se održati dana 27.5.2016. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama Društva u ulici Blagoja Parovića bb, Banjaluka.
Za II vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Mikroelektronika AD Banjaluka se predlaže sljedeći
DNEVNI RED
1.Izbor radnih tijela Skupštine akcionara:
1.1. Komisije za glasanje i verifikacija mandata
1.2. Zapisničara
1.3. Dva ovjerivača Zapisnika
2. Donošenje Odluke o kreditnom zaduženju.
Razlog sazivanja:
II vanredna sjednica Skupštine akcionara saziva se radi donošenja Odluke o kreditnom zaduženju (sticanje i raspolaganje imovinom velike vrijednosti).
Izvještaj o uslovima posla sticanja i raspolaganja imovinom velike vrijednosti:
Društvo se kreditno zadužuje radi obezbjeđenja sredstava Zajma iz kreditne linije Zajmovi za pravna lica koja odredi Vlada Republike Srpske.
Preporuka Upravnog odbora:
Preporučuje se Skupštini akcionara Mikroelektronika a.d. Banjaluka da donese Odluku o kreditnom zaduženju (obezbjeđenje kredita za nabavku osnovnih sredstava, obrtnih sredstava, izmirenje dospjelih obaveza prema dobavljačima i plaćanje dospjelih poreskih obaveza - sredstava Zajma iz kreditne linije Zajmovi za pravna lica koja odredi Vlada Republike Srpske). Za obezbjeđenje istog koristi se založno pravo na imovini.
Obavještenje akcionarima:
Obavještavaju se akcionari koji imaju pravo glasa da u skladu sa članom 435. Zakona o privrednim društvima imaju pravo da ne prihvate predloženu odluku i da u slučaju donošenja, odnosno izglasavanja navedene Odluke iskoriste pravo nesaglasnog akcionara.
Pravo na učešće u radu i odlučivanju na II vanrednoj sjednici Skupštine akcionara Društva imaju svi akcionari lično ili zastupani po punomoćnicima, a prema Izvještaju Centralnog registra HOV a.d. Banjaluka koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 17.5.2016. godine. Punomoć za zastupanje mora biti ovjerena kod nadležnog organa.
Pozivamo sve akcionare da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem uzmu učešće u radu i odlučivanju na predmetnoj sjednici Skupštine akcionara.
U slučaju da se zakazana sjednica Skupštine akcionara ne održi 27.5.2016. godine zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati istog dana sa početkom u 13 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Skupštinske materijale akcionari mogu dobiti na uvid u prostorijama Društva svakog radnog dana od 10.5.2016. do dana održavanja sjednice Skupštine akcionara u vremenu od 8 do 15 časova.
PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Dragan Praštalo