Na osnovu člana 38. Statuta Privrednog društva "Univerzum" a.d. Banjaluka i Odluke Upravnog odbora od 23.10.2015. godine
SAZIVAM
redovnu sjednicu Skupštine akcionara Privrednog društva "Univerzum" a.d. Banjaluka. Skupština akcionara će se održati dana 30.12.2015. godine (srijeda) s početkom u 17 časova u prostorijama Privrednog društva "Univerzum" a.d. Banjaluka u ulici Veljka Mlađenovića bb u BanjaLuci.
Za Skupštinu akcionara se predlaže sljedeći
DNEVNI RED
1. Izbor verifikacione komisije i zapisničara
2. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Skupštine akcionara
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Privrednog društva "Univerzum" a.d. Banjaluka za 2014. godinu
4. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja Privrednog društva "Univerzum" a.d. Banjaluka za 2014. godinu,
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora za 2014. godinu,
6. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2015. godinu
7. Razno.
Uvid u materijale akcionari mogu izvršiti u prostorijama Akcionarskog društva svakog radnog dana od 8 do 15 časova.
U slučaju nedostatka kvoruma ponovljena sjednica održaće se dana 31.12.2015. godine (četvrtak) u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Predsjednik Upravnog odbora
Ozren Trninić, dipl. inž. maš.