AD "GUBER" SREBRENICA
Na osnovu članova 267. i 272. stav 4. i 442. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) i odluke Upravnog odbora AD "Guber" Srebrenica broj: 57-370/2014 od 27.11.2014. godine, Upravni odbor AD "Guber" Srebrenica objavljuje
POZIV
ZA X REDOVNU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA AD "GUBER" SREBRENICA
SKUPŠTINA ĆE SE ODRŽATI DANA 31.12.2014. godine (SRIJEDA) SA POČETKOM U 13 časova U PRNJAVORU, na adresi UKRINSKI LUG BB ŠTRPCI, UPRAVNA ZGRADA DRUŠTVA AD "RIBNJAK" PRNJAVOR.
Za ovu sjednicu Skupštine predložen je sljedeći:
DNEVNI RED
1. Donošenje Odluke o izboru predsjednika redovne sjednice Skupštine akcionara AD "Guber" Srebrenica
2. Upoznavanje sa Odlukama predsjednika Skupštine akcionara o imenovanju kandidata za članove:
a) Komisije za glasanje
b) Zapisničara i ovjerivača zapisnika
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa IX redovne sjednice Skupštine akcionara AD "Guber" Srebrenica
4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izvještaja Društva za 2013. godinu
5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za 2013. godinu
6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora za period 7.11.2013 - 27.11.2014. godine
7. Razmatranje i donošenje Odluke o raspoređivanju dobiti za 2013. godinu
8. Razmatranje i donošenje Odluke o pokriću gubitka iz ranijeg perioda na teret dobiti iz 2013. godine
9. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora finansijskih izvještaja Društva za 2014. godinu.
Odsutni akcionari mogu glasati putem pismene izjave o glasanju. Izjava o glasanju treba da sadrži: Ime i prezime akcionara, JMBG ili matični broj pravnog lica, pun naziv tačke dnevnog reda i izjavu da li glasa "Za" ili "Protiv" prijedloga odluke ili je "uzdržan od glasanja" sa potpisom akcionara, odnosno potpisom zakonskog zastupnika.
Izjava o glasanju, kao i punomoć koju daje akcionar - fizičko lice, treba da su ovjereni kod nadležnog državnog organa. Za akcionara - pravno lice izjavu o glasanju i punomoć ovjerava nadležni državni organ ili ovlašćeno lice sa pečatom tog pravnog lica.
Punomoć za zastupanje se može dati sposobnom punoljetnom fizičkom licu ili pravnom licu. Punomoćnik akcionara zaposlenih u AD "Guber" Srebrenica ne može biti direktor, član Upravnog odbora i članovi Izvršnog odbora.
Punomoć za zastupanje na Skupštini akcionara obavezno sadrži sljedeće podatke: podatke o vlasniku akcija i punomoćniku (puno ime i prezime, JMBG ili matični broj pravnog lica i adresa stanovanja, odnosno sjedište), podatke o broju, vrsti i klasi akcija za koje se daje punomoć, granice ovlašćenja i vrijeme trajanja punomoći.
Izjava o glasanju dostavlja se na adresu Skupština "Guber" AD Srebrenica (za Komisiju za glasanje), Srebrenica ili direktno u upravi Društva, najkasnije do početka sjednice.
Materijal za redovnu sjednicu Skupštine dostupan je na uvid akcionarima svakim radnim danom u periodu od 8 do 15 časova u sjedištu Društva, na internet stranici berze i internet stranici AD "Guber" Srebrenica www.termeguber.com.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS, koja sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno sa stanjem na dan 21.12.2014. godine.
U slučaju nemogućnosti održavanja sjednice Skupštine akcionara u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica Skupštine akcionara Društva održaće se istog dana, na istom mjestu sa početkom u 14 časova, sa istim dnevnim redom.
Broj: 598/2014
Dana, 27.11.2014. godine
UPRAVNI ODBOR